La Guardia Civil ha desarticulado, en el marco de la operación ‘Lorath’, una organización criminal presuntamente dedicada a cometer estafas telemáticas y a blanquear capitales. La actuación se ha saldado con 15 personas detenidas vinculadas a una trama que operaba en la Comunidad de Madrid y en otras provincias españolas.
La investigación comenzó tras la denuncia de un club deportivo de Sant Joan d’Alacant, que fue víctima de una estafa de más de 53.000 euros mediante la técnica conocida como ‘vishing’. Este método consiste en suplantar por teléfono a una entidad bancaria para lograr el control de las cuentas de las víctimas.
A partir de esa denuncia, agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Sant Joan d’Alacant consiguieron identificar una estructura organizada que habría cometido 26 delitos de estafa en distintos puntos del país. Entre las víctimas figuran empresas, asociaciones y particulares, con un perjuicio económico total cercano a los 400.000 euros.
Según la Guardia Civil, la red funcionaba mediante una estructura especializada y dividida en varias células. Sus integrantes llamaban a las víctimas haciéndose pasar por responsables de seguridad bancaria y generaban situaciones de urgencia para que facilitaran códigos de verificación o autorizaran operaciones sin saber que estaban siendo engañadas.
Después, el dinero era transferido a diferentes cuentas controladas por la organización. Muchas de esas cuentas habían sido facilitadas por terceros captados para actuar como “mulas” bancarias. Los investigadores también constataron que parte del dinero sustraído fue convertido en criptomonedas y enviado a plataformas financieras internacionales.
La operación ha permitido identificar además a otras 15 personas que presuntamente actuaban como mulas bancarias para la organización. Las actuaciones se han desarrollado en las provincias de Alicante, Baleares, Barcelona, Castellón, Granada, Jaén, Madrid, Málaga, Murcia, Tarragona y Valencia.
Gracias a la intervención de la Guardia Civil y a la coordinación con las entidades bancarias afectadas, se logró bloquear y recuperar judicialmente 20.000 euros correspondientes a una de las estafas investigadas.
A los detenidos se les atribuyen presuntos delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Las diligencias han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante.