Ospina Abogados combina la experiencia en delitos económicos de Juan Gonzalo Ospina con el derecho penal internacional, de la mano de Juan Antonio García Jabaloy
Un empresario venezolano con residencia en Caracas, y cuenta en Suiza, se despierta una mañana y tiene su cuenta bancaría bloqueada. No puede realizar pagos ni disponer de efectivo, y ello se torna en una pesadilla para poder acometer las obligaciones de sus negocios vinculados a las criptodivisas.
Contacta con su banco en el país de Los Alpes, quienes no le concretan información remitiéndole a una contestación formal y por escrito en un plazo breve de tiempo.
Las gestiones entran en espiral adentrándose en un embudo del que parece no entender nada, hasta que diez días después recibe una carta de su entidad bancaria informándole que sus activos están siendo investigados en una operación de blanqueo de capitales dirigida por la fiscalía de Zúrich.
ABOGADOS PENALISTAS EXPERTOS EN DELITOS ECONÓMICOS
Es en ese momentos cuando contacta con Ospina Abogados, despacho penalistas experto en delitos económicos, quienes tras una reunión virtual con su cliente -reside a 7.300 km de Madrid- se formaliza el encargo de demostrar la procedencia lícita del dinero de su cliente ante las autoridades suizas.
Pasan 24 horas y ni el banco, ni la fiscalía suiza, atienden las reclamaciones en nombre de su cliente efectuadas por Juan Gonzalo Ospina, uno de los mejores abogados penalistas experto en delitos de blanqueo de capitales. Por lo que, en coordinación con un despacho de abogados local, a las 6:55 horas de la mañana siguiente se monta en un avión destino Zúrich, personándose el letrado en primer lugar en la entidad financiera del cliente para recoger cuanta documentación obra en su poder, con el fin de verificar que sus fondos no provienen de estafas mediante criptomonedas ni otras operaciones ilícitas. Seguidamente, acompañado de sus compañeros suizos, acude ante el fiscal encargado de delitos económicos, a quien le expone documentalmente la solvencia de su cliente, el grave perjuicio que se le está causando y el ánimo de colaborar en el esclarecimiento de la investigación lo más rápidamente posible.
Son las 19:04 horas cuando el avión de regreso toca tierra en Madrid. El abogado penalistas experto en delitos económicos ha mantenido informado a su cliente a lo largo de todo el día de sus acciones, pero le llama para resumirle el trabajo realizado y las altas expectativas de que en muy breve espacio de tiempo todo se resuelva. Juango Ospina lleva bajo el brazo una nueva citación por la fiscalía suiza con el objeto de facilitar documentación complementaria que daría por cerrado el expediente y justificado el origen lícito de los fondos, que, aunque aparentemente podía parecer que provenían de actividades irregulares, como abogado con experiencia en estafas de compra venta de bitcoin, ha podido demostrar la lícita comercialización de esta moneda virtual por parte de su cliente.
Han pasado poco más de 48 horas desde que Ospina Abogados asumiese el encargo, y todo apunta a una pronta resolución del conflicto gracias a la movilidad de un despacho que combina el derecho penal internacional y los delitos económicos, dando resolución a algunos de los casos más importantes de la actualidad.
ABOGADOS CON EXPERIENCIA EN DERECHO PENAL INTERNACIONAL
Tanto este caso, como la reciente libertad del hacker “Lacoste” ante la corte de París donde el despacho penalista de Madrid se desplazó a tierras galas para garantizar la libertad de su cliente -una vez se negoció una declaración voluntaria para que no se ejecutara la euroorden dictada contra él-, son ejemplos del soporte en derecho penal internacional que el fiscal en excedencia de la Audiencia Nacional, Juan Antonio García Jabaloy, aporta al equipo de Ospina Abogados, del que es socio desde el pasado mes de junio.
Su experiencia como uno de los penalistas de larga trayectoria más reconocido tanto dentro como fuera de nuestro país, le ha llevado a participar en su etapa como fiscal de la Audiencia Nacional, de 2004 a 2016, en la instrucción de numerosos procedimientos relativos a delitos económicos. Asimismo, ejerció como responsable de la delegación española de Eurojust donde presidió el grupo de trabajo creado por la Oficina Europea contra el Fraude (OLAF) atesorando una impagable experiencia en procedimientos de extradición y de órdenes de detención y entrega (euroorden).