Hablamos con el socio de Ospina Abogados encargado de situar al despacho de Madrid como un referente dentro de los abogados expertos en Derecho Penal Económico
Da igual que universidad pulsemos, el Derecho Penal Económico y la cultura compliance ha llegado para quedarse no como capricho del destino, sino como una necesidad empresarial que persiguen cubrir puestos tanto en el sector privado como público de Compliance Officer. Incluso superando la oferta laboral de las propias empresas, la demanda de agentes externos para utilizar los principales instrumentos de cooperación penal en materia internacional, las posibilidades que ofrece y sus límites, son un requerimiento del día a día del empresariado, multinacionales e incluyo ya muchas pymes.
Si queremos saber cómo trabajan en su funcionamiento los tribunales penales internacionales y de los principales organismos de compliance con alcance trasnacional, un nombre de referencia en Europa es el abogado, socio de Ospina Abogados, Juan Antonio García Jabaloy, ex fiscal de la Audiencia Nacional y durante seis años responsable de la Delegación Española en Eurojust, quien tiene claro que “El derecho penal económico ha adquirido una importancia vital en diversas áreas de la vida empresarial, es más, se podría decir que ha ocupado todas las facetas de la vida empresarial” acentuando la consideración que “Ya no es importante el sector o tamaño de la empresa, sino el marco normativo que regula las relaciones entre Estados y actores”, refiere el abogado penalista con despacho en Madrid.
DESDE ESTAFAS A DELITOS SOCIETARIOS
Este campo, del Derecho Penal Económico, se enfoca en delitos relacionados con actividades económicas, como el fraude, la corrupción, el lavado de dinero y la malversación de fondos. Todo ello en el marco de un mundo globalizado donde son necesarios instrumentos de cooperación penal en materia internacional. Por ello para el mundo del derecho las posibilidades que ofrece y sus límites, así como trabajar en el funcionamiento de los tribunales penales internacionales y de los principales organismos de compliance con alcance trasnacional, se ha convertido en el día a día de su trabajo, requiriendo “La inversión de tiempo constante en el estudio del Derecho en Gobernanza Global, Economía y Orden Legal. Podemos gestionar casos de ámbito estrictamente nacional, pero ya la norma es que los grandes delitos económicos se muevan a una escala global”, valora Jabaloy.
En ese gran baúl que integran los delitos económicos tenemos tres grandes bloques:
RIESGO PARA LA EMPRESA Y EMPRESARIO
El fuerte crecimiento experimentado por el Derecho Penal Económico “Se debe en gran manera a las sucesivas reformas en el Código Penal español pero también de la mayoría de países que podemos considerar modernos”, indica el experto consultado, quien señala el ojo del huracán, “El papel de las empresas deja de ser pasivo para ser proactivo, es decir ellas mismas tienen que establecer cortafuegos para evitar los delitos económicos y por tanto tienen una responsabilidad en el cumplimiento normativo penal. Ese es el motivo inequívoco del aumento de la demanda de abogados especializados en Derecho Penal Económico”, por lo que Juan Antonio García Jabaloy anima a que las empresas asuman su papel en la implantación de los modelos de Compliance Penal y el establecimiento de los controles penales específicos.
Estos abogados penalistas pueden trabajar directamente como plantilla de la empresa, aunque para Jabaloy “lo más efectivo para evitar delitos, dejando sin efecto la presión interna de las plantillas” es que esta labor la realicen abogados expertos en Derecho Penal Económico de las firmas legales que brindan asesoramiento corporativo, como es el caso de Ospina Abogados.
LA DEFENSA DE LOS MEJORES ABOGADOS EXPERTOS EN DERECHO PENAL ECONÓMICO
Pero incluso sembrando la prevención pueden llegar denuncias por la comisión de presuntos delitos económicos por parte de una sociedad o empresario a título individual, ante ello destaca que “Los delitos económicos exigen que controlen nociones de contabilidad, el funcionamiento de sociedades y las operaciones del mundo económico”, afirma sin despreciar que “La fiscalía y el Consejo Penal están cada vez más involucrados y preparados para estos delitos”, lo que obliga a elegir con cautela el despacho penalista que deseamos que nos represente.
Ospina Abogados es en la actualidad un despacho líder en penal económico, así recientemente los Iberian Lawyer han premiado la trayectoria en penal económico del despacho otorgando un premio a su socio director, Juan Gonzalo Ospina por los muchos casos de éxito que sostienen en materia de delitos económicos a lo largo del último año.
Por su parte García Jabaloy mostraba a la prensa su satisfacción por este logro "Queremos ser líderes en penal económico y cubrir los principales casos de la actualidad, desde estafas, hasta blanqueo de capitales o delitos fiscales", afirmaba.