En los contactos comerciales establecidos por la mujer con el ahora detenido también participaron el marido de la denunciate y su hermana, a quienes P.A.M.B., bajo la apariencia de solucionar problemas personales por medio de ritos de 'santería', les exigió dinero por valor de 125.000 euros. Para conseguir esta cantidad, la denunciante tuvo que solicitar numerosos préstamos a bancos y entidades de crédito, así como a otros familiares.
En ocasiones el presunto 'santero' llegó a amenazar a sus clientes con causarles determinados males si alguno de ellos se atrevía a denunciarle.
Una vez que la Policía logró identificar al presunto autor de los hechos comprobó que había sido arrestado por hechos similares en el año 2005 por la Guardia Civil del Puesto de La Bañeza (León), en este caso junto a su entonces pareja sentimental, tras una denuncia en la que una persona manifestaba que le había entregado un total de 31.125 euros.