Los agentes detectaron una actitud extraña del conductor de un BMW con matrícula de Portugal, por lo que solicitaron la documentación del vehículo y el conductor. Al realizar el registro ocular del coche, encontraron una bolsa de deporte en el maletero con fajos de billetes, principalmente de 50 euros, y de curso legal.
El sospechoso, brasileño de 30 años y que responde a las siglas V.S.S., señaló que una persona para él desconocida le contactó telefónicamente en Portugal para que se traslade a Madrid, donde recogería una bolsa de dinero que tenía que llevar de nuevo a Portugal.
Debido a que la cantidad de dinero sobrepasaba el mínimo que se puede trasladar sin documentación acreditativa y a la incongruencia de las manifestaciones del portador, se procedió a trasladar el efectivo dentro de la bolsa a la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid.
El sospechoso fue trasladado a dependencias policiales, donde se le notificó Acta de Intervención de medios de Pago en Efectivo, ante una posible infracción de la Ley 10/201 de Prevención del Blanqueo de Capitales.