Tras su arresto este jueves en virtud de una orden de la juez del juzgado número 9, que es el que lleva la causa a raíz de la denuncia de varios empresarios, Aneri fue trasladado a dependencias policiales en los juzgados de Plaza de Castilla y este viernes ha prestado declaración ante la policía judicial, según las fuentes consultadas.
El empresario cordobés es el administrador único de la empresa Sinergia Empresarial, que fue contratada por varias organizaciones empresariales para impartir los cursos de formación continua. Técnicos de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura detectaron irregularidades en estos cursos. Se estima que el fraude a las arcas de la Comunidad de Madrid asciende a 4,4 millones de euros.
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