La investigación se inició cuando se recibió la denuncia interpuesta por el administrador de una finca situada en el barrio de Lavapiés dónde se encontraba el piso de uno de los arrestados. Los vecinos informaban de un excesivo tránsito de ciudadanos extranjeros, que entraban y salían del edificio, ocasionando continuos ruidos y malestar en la vecindad. En su denuncia los afectados añadían que posiblemente accedían a la finca con el único objetivo de comprar CD´s y DVD´s para su posterior venta ilegal.
Ante estas manifestaciones, los agentes establecieron un dispositivo al objeto de corroborar estos hechos. Tras levantar varias actas de intervención de efectos a los compradores que salían del piso se solicitó un mandamiento de entrada y registro. Durante la exploración realizada en la vivienda se intervino una importante cantidad de soportes digitales ópticos con contenido pirateado y documentación acreditativa de su venta.
Las investigaciones han sido llevadas a cabo por agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial, perteneciente a la Jefatura Superior de Policía de Madrid.