Durante el interrogatorio, M.B.C aportó ciertos datos a la Guardia Civil, lo que les hizo sospechar de que pudiera existir una trama organizada dedicada a este fin. Las pesquisas llevaron, a finales de mayo, a la detención de dos jóvenes de 22 años, A.M.E y O.E.S, quienes "contrataban" a jóvenes para que se presentaran en el centro oficial de exámenes con el DNI de la persona interesada y realizaran el examen en su lugar. El precio de estos servicios oscilaba entre los 1.000 y los 3.000 euros, de los cuales la banda se llevaba el 45 por ciento y el 'suplantador', el 55 por ciento.
Tras estudiar diversos documentos, la Guardia Civil averiguó que, en el mes de junio, otro de los integrantes del grupo tenía planeado presentarse a examen en Logroño, por lo que se avisó a los Agentes del GIAT de la Guardia Civil de Tráfico en la capital riojana, quienes localizaron a R.P.M., de 22 años.
Además, las investigaciones policiales realizadas a posteriori mostraron que una de las personas que contrató los servicios llegó incluso a solicitar un crédito personal con un banco para poder pagar por el carnet. Los cuatro detenidos han pasado ya a disposición de la Autoridad Judicial competente por su presunta implicación en un delito de falsificación de documento público.