En el marco de la operación "Roble" los investigadores policiales han embargado 23 inmuebles, bloqueado numerosas cuentas bancarias e intervenido embarcaciones y vehículos de gran cilindrada. Esta organización estaba dirigida por David P.L., que había constituido un complejo entramado de sociedades instrumentales, utilizando a testaferros como accionistas.
Según la citada fuente, estos últimos realizaban continuas transmisiones de titularidad de los bienes y propiedades a otras compañías mercantiles o personas de confianza. Los beneficios generados con el tráfico de cocaína eran canalizados a distintas inversiones inmobiliarias y, de este modo, introducidos en el mercado financiero.
Entre las personas que actuaban como testaferros figura Ana Isabel B.M., compañera sentimental de David, y su madre, Virginia M.S., que estaban al frente de sociedades patrimoniales que carecían de actividad comercial, a pesar de que presentaban unas inversiones y gastos millonarios.
Por otra parte, y en otra operación desarrollada por la Udyco Central en torno a los clanes gallegos ligados al tráfico de cocaína y denominada "Destello", han sido detenidas en los últimos días catorce personas que conformaban la red de blanqueo de una de las organizaciones "más relevantes" de narcotraficantes, según las citadas fuentes.
Al frente de esta organización internacional figuraba Jorge Isaac V.G., un colombiano afincado en Madrid que tenía contacto directo con los cárteles colombianos de la cocaína y controlaba todo lo relacionado con el transporte de esta sustancia.
Esta persona canalizaba presuntamente las ganancias obtenidas con el narcotráfico a través de una serie de sociedades dedicadas a la explotación de locutorios. Al frente de las compañías se encontraba Claudia Patricia B.M., que era la persona de confianza y llevaba a cabo importantes inversiones en zonas residenciales de Madrid y en la localidad de Ibiza.
Esta operación se inició en julio del pasado año y cinco años después los investigadores de la Udyco Central se incautaron de 60 fardos que contenían 1.300 kilogramos de cocaína durante la persecución de una lancha rápida en aguas internacionales al sur de la provincia de Huelva.
La actuación policial evitó la introducción en España de otras cinco toneladas más de esta sustancia, que fueron arrojadas por la borda por los miembros de la organización criminal. La Policía asegura que esta organización estaba "perfectamente estructurada e implantada en España". El total de detenidos en las distintas fases de la "Operación Destello" hasta la fecha se eleva a cincuenta personas.
Ambas operaciones han permitido la incautación de un patrimonio estimado en más de 50 millones de euros, producto del blanqueo de dinero. Además se han embargado provisionalmente 65 inmuebles radicados en la costa mediterránea, Madrid y Rías Baixas, según las mismas fuentes, que añadieron que los detenidos controlaban veintiocho sociedades, algunas afincadas en el extranjero, especializadas en inversiones inmobiliarias.