Jueves 13 de diciembre de 2012
Gao Ping movía más de 1000 cuentas bancarias en un centenar de entidades en España a nombre de varios imputados en la Operación Emperador. La Policía ha bloqueado una cifra en torno a los 11 millones de euros.
Según la Dirección General de la Policía, unas 3000 cuentas bancarias de un centenar de bancos y cajas españolas han sido analizadas por los agentes especialistas en Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que han permitido el bloqueo del dinero en saldo corriente así como su intervención.
A través de Eurojust, órgano de la Unión Europea encargado del refuerzo de la cooperación judicial entre los Estados miembros, se ha extendido el ámbito de actuación de las pesquisas hacia otros países de Europa, como Alemania, Francia o Portugal, en los que se estima la existencia de emplazamientos relacionados con la trama de blanqueo en los que podría haber nuevos fondos procedentes de las actividades ilícitas de la red.
Estos 11 millones bloqueados se suman a los 11,6 que la Policía ya intervino en efectivo.
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