MDO/E.P. | Martes 23 de octubre de 2012
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha dejado en libertad sin medidas cautelares a otros tres ciudadanos de nacionalidad china imputados por colaborar en un delito de blanqueo de capitales a través de la red empresarial desarticulada en la 'operación Emperador', informaron fuentes jurídicas.
El magistrado ha interrogado este martes a los tres imputados, que quedaron en libertad después de comparecer ante la Policía Nacional, y les ha imputado por formar parte del escalón más bajo de la trama, al haber realizado gestiones que permitieron las operaciones de blanqueo por parte de las empresas dirigidas por el marchante de arte Gao Ping.
Los fiscales Anticorrupción Juan José Rosa y José Grinda no han pedido la imposición de medidas cautelares para ninguno de los comparecientes, al considerar que su papel en la trama era secundario. Este miércoles concluirán las declaraciones judiciales con la comparecencia de otro ciudadano chino que llegó a ser arrestado en el dispositivo policial.
En el marco de la 'operación Emperador', según fuentes jurídicas, un total de 48 personas han ingresado en prisión incondicional, 23 han quedado con fianzas que oscilan entre los 6.000 a los 100.000 euros, y 19 han salido en libertad, algunos sin medidas cautalares y otros con comparecencias periódicas en el juzgado más próximo a su domicilio.
A los responsables de la trama se les imputan, indiciariamente, los delitos de integración en organización criminal y blanqueo de capitales, además de otros que pueden variar en función del papel que cumplieran en la trama. Se les acusa de lavar entre 200 y 300 millones de euros al año durante los dos últimos ejercicios.
Según la investigación, la red de Gao Ping contaba con tres métodos para blanquear capitales: sacaban el dinero en bolsas de plástico por tren o carretera, realizaban transferencias de capitales a agencias que ellos mismos creaban y una tercera, utilizada por los españoles, que consistía en ingresar el dinero en cuentas en bancos chinos o paraísos fiscales y recibir su importe en metálico.
"Ningún agente de la Policía Local ha sido citado a declarar"
No se ha recibido información oficial al respecto por parte de alguna instancia judicial o policial", explica en un comunicado el Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Además, el Gobierno local "niega que exista trato de favor hacía ningún colectivo social de los que integran la comunidad de Fuenlabrada, tal como aparece reflejado en algunos medios de comunicación".
Sostienen que la Policía Local trabaja de manera "muy activa para combatir las infracciones penales y administrativas en el polígono Cobo Calleja" y en el resto de áreas industriales de la ciudad, "unas veces en solitario y otras en estrecha colaboración con otras instituciones policiales y de inteligencia".
"Para ello se constituyó hace años una unidad especializada: la Sección Especial de Seguridad en Polígonos Industriales, que desarrolla su actividad en este ámbito. Gracias al trabajo desempeñado por esta Unidad, y otras de la Policía Local, se han desarrollado diversas campañas de inspección de las actividades existentes en el polígono Cobo Calleja y se han realizado múltiples investigaciones en el ámbito de las competencias atribuidas a los agentes locales. Como consecuencia de dicha actividad se han formulado numerosas denuncias, tanto en el ámbito administrativo como en el penal", concluye el comunicado.