MDO/E.P. | Jueves 18 de octubre de 2012
El juez Andreu interrogó este miércoles a 20 de los detenidos ordenando el ingreso en prisión provisional de cuatro de ellos, libertad para otros dos y prisión bajo fianza para el resto de los arrestados en la presunta trama de blanqueo de capitales por redes chinas desmantelada este martes en la denominada 'Operación Chequian-Emperador'.
Las fianzas de esta primera remesa del total de 83 arrestados han oscilado entre los 12.000 y los 100.000 euros, según fuentes jurídicas.
Las cuatro prisiones dictadas con carácter incondicional han sido para tres ciudadanos chinos y una española de origen israelí. La mujer actuaba como nexo entre la trama china y los españoles con fortunas en paraísos fiscales, que recurrían a ella y al entramado de blanqueo que dirigía para disponer de dinero en metálico en España. A cambio debían realizar transferencias a las cuentas de la red china en diferentes países del mundo.
Para el resto se habrían acordado medidas cautelares de prisión eludibles bajo fianza, en la mayoría de los casos de 40.000- 60.000 euros a petición de la Fiscalía anticorrupción. Una de las fianzas más altas, según las mismas fuentes, habría sido dictada para un abogado que presumiblemente estaría asesorando a la red mafiosa. Varios de los comparecientes ante el juez, que han sido un total de 20, eran también abogados o encargados de gestorías.
Además, otras dos personas de nacionalidad española han quedado en libertad, aunque con la obligación de realizar comparecencias periódicas en el juzgado. En uno de los casos la decisión del juez Andreu se explica por los problemas de salud que presentaba el compareciente.
Intervenciones telefónicas y correos
En el curso de los interrogatorios, a los implicados se les han mostrado intervenciones telefónicas y correos electrónicos que les relacionarían con la trama china, y que muchos de ellos han dicho no recordar por tratarse, en algunos casos, de conversaciones que datan de 2009, según fuentes presentes en la declaración.
Entre los enviados a prisión estaría una persona que se ha presentado voluntariamente esta noche en la Audiencia Nacional. Es hermano de otro de los arrestados y el juez lo ha enviado a prisión después de tomarle declaración.
Estas serían las primeras decisiones adoptadas por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, que durante aproximadamente diez horas y de forma ininterrumpida desde las cinco de la tarde del miércoles ha estado tomando declaración a un grupo de 19 personas que han sido puestas a su disposición por la Policía, a la que hay que sumar la que se ha presentado de forma voluntaria.
No obstante, una de estas personas, una mujer, sufrió una crisis de ansiedad en los calabozos de la Audiencia Nacional y precisó ser trasladada a un centro médico por el Samur. Por ello, no ha podido declarar este jueves, como estaba previsto.
En la planta baja del nuevo edificio de la Audiencia Nacional, trasladada recientemente desde la calle Génova a la de Prim de Madrid, se encuentran los abogados que asisten a esta primera veintena de personas, la mayoría de confianza.
Este jueves han sido puestos ha disposición del juez quince españoles y cinco chinos, aunque alguno de ellos cuenta también con nacionalidad española. Se les imputan, indiciariamente, los delitos de integración en organización criminal y blanqueo de capitales, además de otros que pueden variar en función del papel que cumplieran en la trama.
Según estas mismas fuentes, para uno de los españoles, que es empleado de banca, la Fiscalía Anticorrupción habría solicitado y el juez impuesto 60.000 euros de fianza.
Este jueves declara Nacho Vidal
Por otra parte, Ignacio Jordá González, el actor porno más conocido como Nacho Vidal, se encuentra entre los citados este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.
Así lo han señalado fuentes policiales, que han indicado que tanto Nacho Vidal como su hermana, María José, y su cuñado, forman parte del grupo de 20 personas que esta previsto que comparezcan ante el juez a partir de las 10.00 horas de este jueves. Por la tarde está previsto que pasen otros tantos a disposición del titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, y quedaría otra treintena de detenidos para el viernes.
No obstante, y si no diera tiempo a que todos declararan antes del viernes, una vez puestos a su disposición, Andreu cuenta con 72 horas más para resolver sobre la situación personal de los arrestados por la Policía el pasado martes.
La trama dedicada al blanqueo de capitales en España, cuyo cabecilla es presuntamente el empresario chino Gao Ping, lavaba cientos de millones de euros al año y contaba para ello con la colaboración de un inspector de policía, que la policía ha dejado en libertad con obligación de comparecer en los próximos días, un sargento de la guardia civil, y un tercer funcionario público además del concejal de seguridad de Fuenlabrada, José Borrás.
El portavoz adjunto del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, José Quintana, ha considerado que "no parece razonable" que se suspenda al edil de Fuenlabrada, detenido en el marco de la operación Emperador, "cuando no está acusado de nada".
"Hasta que no haya acusación en firme por el juez no parece razonable que se tome ninguna decisión. En caso de que se produzca, entonces tomaríamos las decisiones que corresponden", ha afirmado para luego añadir que, en el caso de que haya imputación, habrá "suspensión de militancia" y se le solicitará el acta de concejal. "No parece razonable que a alguien se le suspenda cuando no está acusado de nada", ha concluido.
Por su parte, el portavoz del PP, Íñigo Henríquez de Luna, ha afirmado que los socialistas también deberían dar "alguna información adicional" porque se sabe que el alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, viajó a China con el cabecilla" de la trama. "Los ciudadanos se merecen explicaciones claras y contundentes", ha concluido.
Los empresarios chinos toman medidas
Los representantes de las asociaciones de empresarios chinos más numerosas de España mantienen reuniones desde que se conoció la "operación Emperador" para valorar el alcance de la misma y tomar posiciones al respecto.
Alguna de estas reuniones ha tenido lugar en la Embajada de China en Madrid, según han precisado fuentes cercanas al colectivo, que han declinado informar por el momento del contenido de los encuentros.