MDO/Efe | Miércoles 07 de octubre de 2009
La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han desarticulado en Illescas (Toledo) una red de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico que operaba en Toledo y Madrid, y que llegó a enviar al extranjero más de 300.000 euros.
El dinero, obtenido a través del narcotráfico, se fraccionaba mediante numerosas remesas inferiores a 3.000 euros, que no se declaraban expresamente, y se enviaba a los países de origen de la droga, entre ellos Colombia, Argentina y Brasil.
Hasta el momento se ha detenido a dos personas y hay decenas de imputados, según la fuente informante, que añade que se está a la espera del resultado del análisis de la documentación intervenida en un locutorio de Illescas y de otras posibles detenciones.
Se trataba de una red de 'pitufos', organizaciones que usan numerosos colaboradores, generalmente extranjeros, quienes, a cambio de una comisión, se prestan a enviar cantidades de dinero a destinatarios desconocidos de su país de origen, como si de remesas de inmigrantes se trataran. De ese modo se intenta burlar la vigilancia que la administración realiza sobre las transacciones exteriores.