19 de noviembre de 2019, 20:32:17
Sucesos


17 detenidos por estafar 40.000 euros con tarjetas clonadas

Por MDO/E.P.

17 personas han sido detenidas en el marco de una operación que ha desarticulado un entramado que defraudó 400.000 euros con tarjetas bancarias clonadas. Se han realizado registros en Madrid, Coslada, Boadilla del Monte y Collado Villalba.


Los datos de las tarjetas falsificadas eran obtenidos mediante técnicas de 'skimming' (copiado de la banda magnética en el momento de su uso) y procedían de varios países de América, Asia y Europa, según ha informado la Jefatura Superior de la Policía de Madrid. Una vez que confeccionaban las tarjetas duplicadas, los detenidos realizaban compras ficticias en establecimientos colaboradores que aportaban sus TPV (Terminal Punto de Venta) a cambio de un porcentaje de la operación fraudulenta, o adquirían productos de alta gama en diferentes comercios.

La operación comenzó tras conocer la información aportada por las autoridades de Rumanía sobre varios ciudadanos de ese país residentes en España que, al parecer, se dedicaban a la falsificación y uso fraudulento de tarjetas bancarias. Los agentes averiguaron que el grupo estaba dirigido por cinco ciudadanos rumanos que presuntamente se encargaban de la obtención de los datos de las tarjetas que después transferían a otros soportes.

El modus operandi consistía, en primer lugar, en conseguir datos de tarjetas de crédito procedentes de distintos países extranjeros para evitar ser detectados con rapidez. Los datos de las tarjetas bancarias procedían principalmente de China, pero también de diferentes países de América, Asia y Europa. Posteriormente, los detenidos duplicaban las tarjetas en España y, a continuación, realizaban compras ficticias en varios establecimientos colaboradores. El valor de la compra fraudulenta era ingresado en una cuenta asociada al TPV cuyo titular era el propietario del establecimiento. Posteriormente se repartían los beneficios obtenidos, entre el 10 y el 30 por ciento para el comerciante y entre el  90 y el 70 por ciento para los dirigentes de la organización.

La operación ha culminado con la detención de 17 individuos implicados en la trama, entre los que se encuentran los principales cabecillas de la banda. Los agentes no descartan nuevas detenciones. Además, en los registros realizados se ha desmantelado un laboratorio preparado para falsificar tarjetas de crédito y se ha incautado un ordenador, dos lectores de tarjetas, 85 tarjetas plastificadas y diferente material y efectos destinados a realizar este tipo delictivo. Los investigadores han detectado el uso de unas 400 tarjetas falsificadas que con las que habrían obtenido 400.000 euros de forma fraudulenta.

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