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La red china desmantelada blanqueaba entre 200 y 300 millones al año

La red china desmantelada blanqueaba entre 200 y 300 millones al año

Por MDO/Agencias
martes 16 de octubre de 2012, 00:00h
Un total de 81 personas han sido detenidas este martes, entre ellas el concejal de Seguridad Ciudadana de Fuenlabrada, José Borrás, el actor porno, Nacho Vidal, así como el promotor de arte Gao Ping, en la mayor operación por blanqueo de capitales y delito fiscal desarrollada por la Audiencia Nacional. La Policía ha incautado grandes cantidades de dinero, obras de arte y coches de lujo en los registros efectuados en Madrid. La Policía ha incautado 6 millones de euros en efectivo, obras de arte y coches de lujo en los registros efectuados en Madrid.
En la operación se han incautado seis millones de euros, según ha explicado el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, que ha añadido que la organización delictiva blanqueaba entre 200 y 300 millones de euros años y ha destacado que hasta el momento se han practicado 81 detenciones de las 110 órdenes de arresto emitidas.

Asimismo, Ulloa explicó que se han realizado embargos a 120 personas físicas, a 235 sociedades y 202 vehículos y hay órdenes de detención en otros países para arrestar a 17 personas más, aunque no ha querido precisar los países porque pueden estar en marcha las detenciones. De ellas, la mayoría se han producido en España, pero también ha habido detenciones o las puede haber en otros siete países, entre ellos China.

Entre los detenidos en la denominada 'operación Emperador' se encuentran el concejal de Seguridad Ciudadana de Fuenlabrada, José Borrás, el actor porno, Nacho Vidal, así como el galerista de arte Gao Ping, un conocido galerista y empresario supuestamente relacionado con la mafia china. Entre los detenidos se encuentran también un inspector del Cuerpo Nacional de Policía y un agente de la Guardia Civil. Ambos funcionarios estarían acusados presuntamente de recibir sobornos por parte de miembros de la trama.

La detención del edil de Participación Ciudadana, Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana de Fuenlabrada se ha practicado de forma discreta por varios agentes de la Policía Nacional pocos minutos antes de las 10.00 horas en el propio Consistorio fuenlabreño, dentro de la ya denominada 'operación Emperador'. Por su parte, la presunta implicación del actor porno, Nacho Vidal, según apuntan las primeras investigaciones, se ligaría a la elaboración de facturas y blanqueo de dinero a los miembros detenidos en este macrooperativo.

Operativo en el 'China Town madrileño'
El operativo desplegado por la Policía Nacional se centró desde las 9.30 horas en el polígono Cobo Calleja, en Fuenlabrada. Este enorme polígono industrial, situado a unos 12 kilómetros del centro de Madrid, ocupa 1.650.000 metros cuadrados de superficie y cuenta con unas 1.200 naves. El llamado 'China Town madrileño' ocupa 40.000 metros cuadrados y el 40 por ciento de las naves.

La investigación comenzó hace dos años, cuando abrió diligencias la Fiscalía Anticorrupción centradas fundamentalmente en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada, donde se descubrió la llegada de contenedores de China con los típicos productos de "todo a cien".

Posteriormente, los detenidos blanqueaban el "dinero negro" generado a través de dos "modus operandi": uno "más burdo", consistente en dinero en bolsas que transportaban en coches o trenes hasta China, y un segundo método, en el que un grupo de españoles e israelíes lo blanqueaban en paraísos fiscales mediante sociedades tapadera.

Todo el dinero generado se utilizaba para crear otras empresas, lo que ha dado pie a investigar otros delitos relacionados con negocios como karaokes restaurantes. Entre los delitos investigados se encuentran también los de contrabando, contra el derecho de los trabajadores y la Hacienda pública, así como otros relacionados con la prostitución o la extorsión. Según las fuentes policiales consultadas, la actuación de la Policía también se está desarrollando en otras comunidades autónomas, como Cataluña y el País Vasco, donde se esperan detenciones y donde se están realizando diversos registros.

El PSM será contundente
El secretario general del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez, ha afirmado este martes que en el caso de que se confirme la imputación de un edil de Fuenlabrada en la macrooperación contra el blanqueo de capitales el PSM será "contundente" con suspensión cautelar, petición del acta y las medidas que sean necesarias.
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