Así consta en el auto dictado este miércoles por el magistrado, quien ha decretado el encarcelamiento de 18 de los 21 detenidos en España el pasado lunes en el marco de la "operación Java", que se desarrolló también en otros cinco países europeos -Alemania, Austria, Suiza, Italia y Francia-. Esta se saldó con la detención de 80 personas.

Junto a estas 21 detenciones, la justicia española cursó órdenes de detención contra otros tres presuntos miembros de la organización que se efectuaron en Italia y Alemania, por lo que han pasado a disposición judicial en aquellos países.

Implantándose en Madrid
Actualmente, precisa Grande-Marlaska, "estaría intentando implantarse en Madrid" para desarrollar su actividad delictiva, basada en amenazas, extorsiones, blanqueo de capitales, delitos contra el patrimonio y falsificación de moneda y documentos, entre otros.

El juez añade que el grupo tenía designado en cada ciudad en la que operaba un responsable de recaudar los beneficios económicos obtenidos a través de actividades delictivas que depositaba en una "caja común" del país. Esta iba destinada a la "caja común grande", regentada por Kakhaber Shushanasvili, y que finalmente se vertía en otra caja mundial supervisada por su hermano. Beneficios que después se blanqueaban principalmente en joyerías regentadas por la banda -contaba con dos establecimientos en Barcelona y Valencia-, talleres de automóviles, empresas de paquetería y restaurantes.

Entre los detenidos se encuentra el español Juan Miquela Tomillero que, según el juez, ayudaba a Kakhaber Shushanasvili "en los negocios", cedía sus cuentas bancarias para que la organización criminal depositara el dinero y hacía las funciones de "soporte logístico, proporcionando vehículos y asegurándolos".